Sur un marché de l’investissement de plus en plus complexe, dans un cadre juridique pouvant laisser des marges d’interprétation, les litiges entre associés et investisseurs débordent les tribunaux. C’est ce que révèle l’affaire de Reda Abdel-Karim, homme d’affaires de nationalité française qui affirme avoir subi une saisie systématique des actifs de son entreprise de béton prêt à l’emploi au sein du projet Sun Capital, au Caire.
Bien qu’Abdel-Karim ait déposé des plaintes officielles et lancé une vaste campagne médiatique, les faits juridiques, les contrats obtenus par Zawia3 et les décisions de justice ouvrent une perspective très différente des apparences. Cette enquête reconstitue l’histoire et ses ramifications pour comprendre qui possède quoi, qui a réellement perdu et qui tire parti de la crise.
Dans l’une des affaires d’investissement les plus controversées du secteur immobilier égyptien, Reda Abdel-Karim, homme d’affaires français d’origine égyptienne, accuse des instances de contrôle, judiciaires et exécutives de complicité ou d’inaction face à ce qu’il décrit comme une « saisie systématique » des actifs et équipements de son entreprise. Elle aurait suivi son refus de participer à de présumées opérations de blanchiment impliquant une personnalité influente du monde des affaires. Abdel-Karim, administrateur délégué d’Egyptian Star for Trade and Investment, affirme que le litige a causé à sa société et à ses associés des pertes dépassant 80 millions de livres.
Dans une plainte officielle déposée auprès du procureur général égyptien le 16 avril, sous le numéro 1178311, Abdel-Karim accuse les hommes d’affaires Al-Sayed Al-Makkawi et Ahmed Abdel-Alim, en sa qualité de président de Sham Equipment, ainsi que l’ingénieur Tarek Shoukry, vice-président de la commission du logement à la Chambre des représentants et président d’Arabia Holding, propriétaire de Sun Capital, d’être à l’origine des atteintes à son entreprise. Il y évoque l’utilisation d’autorisations falsifiées au nom d’Abdel-Alim pour faire sortir clandestinement des pompes à béton du port d’Alexandrie, avec la coopération de Gulf Agency Company Egypt Ltd.
Abdel-Karim explique que son entreprise travaillait dans le projet Sun Capital d’Arabia Holding for Real Estate Development, présidée par Tarek Shoukry. Celui-ci occupe aussi des fonctions dirigeantes au sein de la Chambre du développement immobilier de la Fédération des industries, de l’Association des investisseurs du Nouveau Caire et du secrétariat central au logement du parti Mostaqbal Watan. Abdel-Karim accuse des membres de la sécurité du projet et un groupe d’hommes armés d’avoir empêché ses employés d’accéder au chantier et de s’être emparés des équipements, des bureaux administratifs et de créances estimées à quelque 50 millions de livres.
En octobre 2020, Egyptian Star for Trade and Investment, société anonyme, a publié un communiqué officiel mettant en garde contre l’achat ou la location de ses équipements et biens mobiliers présents dans le projet Sun Capital, sur la parcelle n° 1 du secteur de Hadayek October, relevant du troisième commissariat de la ville du 6-Octobre. Elle y affirmait avoir déposé plainte pour vol de ces équipements et biens, selon la qualification du parquet et sur le fondement de l’article 318 du Code pénal, contre des personnes déterminées. Le dossier était enregistré sous le numéro 6926 de 2019, délits du troisième commissariat du 6-Octobre.
Selon le communiqué, un officier de ce commissariat avait inspecté le site sur décision du parquet. L’inspection avait constaté la présence sur la parcelle des équipements et biens litigieux : une centrale à béton prêt à l’emploi, des générateurs électriques, des silos, des malaxeurs, des appareils électroniques et des équipements spécialisés dans la production et la fabrication du béton prêt à l’emploi.
Selon le site officiel de Sun Capital, le projet s’étend sur 553 feddans et se présente comme une ville intégrée comprenant des logements, des immeubles de bureaux, deux écoles internationales et deux hôtels, Fairmont et InterContinental. Arabia Holding a affecté à son profit l’intégralité de la parcelle n° 1 du projet, située à Hadayek October, dans la ville du 6-Octobre, gouvernorat de Gizeh. Elle en a obtenu la propriété par attribution de l’Autorité des nouvelles communautés urbaines, selon le contrat du 2 août 2015 et la décision ministérielle n° 672 du 29 juillet 2017.
Après le début du litige, Abdel-Karim a lancé une campagne médiatique en ligne, créant un site, une page Facebook, un compte sur X et une chaîne YouTube sous le nom « L’affaire Reda Abdel-Karim ». Il y a publié des dizaines de vidéos demandant aux autorités égyptiennes de mettre fin à ce qu’il décrit comme des « pratiques criminelles » subies par lui et ses associés de la part d’hommes d’affaires influents. Son site affirme que les bureaux administratifs et les entrepôts d’Egyptian Star dans Sun Capital ont été saisis avec leurs biens mobiliers, documents et matières premières. Il énumère aussi des équipements lourds : une centrale à béton complète de 120 mètres cubes par heure, deux camions équipés de pompes à béton à flèche de 42 mètres, huit camions-malaxeurs de 9 mètres cubes, un laboratoire de contrôle qualité entièrement équipé, un atelier de maintenance doté d’un important stock de pièces détachées, un générateur de 4 mégawatts, un crible pour le sable et les granulats, et une chargeuse.
Des autorisations falsifiées et des accusations contre les banques
Reda Abdel-Karim, administrateur délégué d’Egyptian Star, se présente comme un ingénieur et investisseur de nationalités française, anglaise et suisse, possédant des investissements hôteliers et de restauration en Angleterre et en France, ainsi que dans l’import-export. Il n’a toutefois nommé aucun de ces projets lors de notre entretien. Il explique être revenu en Égypte en 2017 après 48 ans à l’étranger afin d’investir sur le marché égyptien, et avoir participé avec douze autres investisseurs égyptiens à la création d’Egyptian Star for Trade and Investment. L’entreprise s’est spécialisée dans la production et la fourniture de béton prêt à l’emploi, la fourniture de matériaux de construction tels que le sable et le gravier, les travaux de finition, le terrassement, les infrastructures, l’investissement agricole et la production de semences.
Il affirme que sa société a conclu en 2019 un accord avec Sham Equipment, propriété de l’ingénieur Ahmed Abdel-Alim, pour importer huit pompes à béton de marque Zoomlion montées sur des camions Mercedes et Scania. L’expédition devait se faire depuis l’Allemagne et l’Italie, pour une valeur de 30 millions de livres, avec des livraisons prévues en octobre, novembre et décembre 2019. Pour l’importation, Egyptian Star a ouvert un dossier douanier auprès d’un seul service, les douanes du port d’Alexandrie, comprenant ses documents officiels et ses coordonnées. Les organismes chargés de la suite des formalités jusqu’au dédouanement, l’Autorité portuaire d’Alexandrie, l’agent maritime et l’Autorité générale des routes et des ponts, devaient accéder aux données par le système électronique. Les équipements ne sont pourtant pas parvenus à l’entreprise.
Selon son récit, lorsque la direction s’est rendue aux douanes du port d’Alexandrie pour réceptionner les cargaisons, on l’a informée qu’elles avaient été dédouanées. Les documents indiquaient, à sa surprise, que l’entreprise les avait reçues. Elle aurait alors découvert leur saisie et leur sortie clandestine de l’enceinte portuaire le 9 février 2020. Il aurait également découvert une autorisation au nom d’Ahmed Mohamed Abdel-Alim destinée au bureau Al-Reem de dédouanement, en qualité de mandataire de la société. Elle portait un faux cachet de certification de signature de la Commercial International Bank, CIB, daté du 6 février 2019, l’établissant comme mandataire au moyen d’une procuration officielle rédigée le 15 octobre 2019.
Selon le site officiel géré par Reda Abdel-Karim, le bureau Al-Reem aurait présenté, après les faits, une autorisation officielle qu’il qualifie de « falsifiée » à l’agent maritime Gulf Agency Company Egypt Ltd afin de retirer les cargaisons des douanes. D’après le même récit, le bureau aurait obtenu des bons de livraison lui permettant de se présenter au responsable des entrepôts de l’administration douanière, puis d’achever les formalités dans le port d’Alexandrie sur la base de cette autorisation.
Abdel-Karim affirme sur son site que des documents manuscrits ont été manipulés : le nom de l’entreprise importatrice aurait été remplacé par Egyptian Star for Contracting, tout en conservant le numéro fiscal d’Egyptian Star for Trade and Investment. Il ajoute que la société a ensuite reçu des lettres d’autorisation de dédouanement de l’Autorité générale des routes et des ponts au nom d’Egyptian Star for Contracting, portant la signature et le cachet de l’ingénieur Mohamed Anani Abdel-Latif, directeur de l’administration centrale du transport terrestre.
Gulf Agency Company Egypt Ltd est une société par actions active dans le transport maritime et la logistique. Elle fournit ses services à plusieurs multinationales, en Égypte et à l’international. Son nom est apparu dans les médias lors de l’échouement du porte-conteneurs Ever Given dans le canal de Suez en mars 2021, et sa coopération avec l’Autorité du canal de Suez est connue. Quant à Al-Reem, les informations disponibles en ligne indiquent qu’elle propose du dédouanement, du transport international terrestre, aérien et maritime vers des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et la Jordanie, ainsi que de l’emballage et du stockage.
Au cours de son entretien avec Zawia3, Abdel-Karim a élargi ses accusations à trois banques : Arab African Bank, CIB et Bank of Alexandria. Il évoque ce qu’il décrit comme la « validation d’autorisations portant de faux cachets bancaires ». Il affirme également qu’Arab African Bank a divulgué les données des comptes de sa société. Il dit avoir adressé des plaintes au gouverneur de la Banque centrale de l’époque, Tarek Amer, qui en aurait pris connaissance sans donner suite.
Abdel-Karim ajoute que l’homme d’affaires Al-Sayed Abdel-Halim Makkawi a proposé d’acquérir 51 % des actions d’Egyptian Star contre une importante injection de fonds. Cette offre aurait éveillé ses soupçons de blanchiment ou de contrebande et aurait été refusée par la société. « Ils ont alors décidé d’épuiser tous nos investissements : sortie clandestine des équipements, appropriation des décomptes par falsification, détournement des comptes bancaires, menaces de mort, destruction de ma voiture et vol de mon sac », affirme-t-il.
Procès-verbaux et plaintes officiels
Abdel-Karim affirme que son entreprise a découvert un formulaire n° 6 falsifié au nom d’Egyptian Star for Contracting, portant un faux cachet de certification de signature de Bank of Alexandria et un autre de CIB, où figurait clairement le nom d’Ahmed Abdel-Alim Bayoumi, propriétaire de Sham Equipment. Egyptian Star for Contracting n’aurait pourtant aucun dossier aux douanes d’Alexandrie. Il indique qu’un procès-verbal n° 1084 de 2020, registre administratif de Bab Sharq, a été établi et transmis au parquet local de Bab Sharq pour falsification de documents officiels et d’autres accusations. L’enquête aurait duré environ un an et demi dans l’affaire 1084 de 2020, administrative de Bab Sharq à Alexandrie, inscrite sous le numéro local 17592 de 2021, affaires criminelles de Bab Sharq, et le numéro général 1090 de 2021, affaires criminelles du parquet général d’Alexandrie-Est.
Selon le site officiel de Reda Abdel-Karim, la société a déposé de nombreuses plaintes et réclamations auprès du bureau du procureur général et du premier avocat général des parquets d’appel d’Alexandrie, dont une requête électronique au bureau technique du procureur général sous le numéro 13018, le 24 mars 2021.
Il a également déposé auprès du procureur général la requête n° 49395 de 2022 pour établir les falsifications, puis la requête n° 588940 du 13 novembre 2023. Après plus d’un an et demi d’enquête, l’affaire aurait été renvoyée devant le tribunal pour « complicité de falsification d’un document officiel » contre Ahmed Abdel-Alim et des employés d’Al-Reem. La première formation de jugement s’est déportée en invoquant un « embarras », et l’affaire n° 1090 de 2021 du parquet général d’Alexandrie-Est, numéro local 17592 de 2021 de Bab Sharq, a finalement été transmise à la huitième chambre pénale. Le conseiller Abdallah Abdel-Qader Al-Kilani a alors prononcé l’acquittement des prévenus.
Il poursuit : « Nous avons réussi, au prix de grands efforts, à faire saisir deux équipements sur la route. Ils se trouvent maintenant dans des commissariats, mais on refuse encore de nous les remettre à cause des pressions, du favoritisme et de la corruption. Je n’ai jamais rencontré cela dans mes affaires à travers le monde. Ce ne sont pas de petits objets comme un téléphone, mais d’énormes équipements et véhicules qui ne peuvent sortir du port sans autorisation. Qu’une telle chose arrive signifie que des faits semblables se produisent souvent de la même manière. »
L’administrateur délégué insiste sur le fait que sa société n’était pas sous-traitante : ses contrats étaient directs avec Sun Capital, sans intermédiaire. Si cette dernière voulait rompre le contrat ou le confier à un tiers, elle devait d’abord régler les droits de son entreprise. Interrogé sur le but de sa campagne sur les réseaux sociaux, il dit réclamer que Gulf Agency, en tant qu’agent maritime, indemnise sa société et que ceux qu’il tient pour responsables de la corruption aux douanes rendent des comptes. Il demande au propriétaire de Sun Capital de restituer ce qu’il considère comme les droits financiers de son entreprise et de l’indemniser pour ses équipements endommagés. Il l’accuse aussi de poursuivre le projet en utilisant les autorisations d’Egyptian Star.
Des équipements appartenant à Modern Building
Or, le contrat du 26 septembre 2018, dont Zawia3 a obtenu une copie, lie Egyptian Star for Trade and Investment, société anonyme, première partie, représentée par Mohamed Al-Sayed Ibrahim Al-Husseini, mandataire du président du conseil d’administration en vertu de la procuration n° 1716, lettre S, de 2018, établie au bureau notarial de Sheikh Zayed, et Modern Building, seconde partie. Cette dernière, entreprise spécialisée et de premier plan dans le béton prêt à l’emploi, est représentée par son président, l’ingénieur Hani Mohamed Mohamed Ali Youssef. Elle siège sur la parcelle n° 185 de la première zone industrielle de la ville du 6-Octobre et possède le registre commercial n° 9955 du 27 octobre 2014. Le contrat prévoit que Modern Building se substitue à Egyptian Star pour toutes les obligations et assume l’entière responsabilité de l’exécution du contrat conclu avec Sun City Contracting. Egyptian Star lui délègue toutes les compétences nécessaires pour traiter avec Sun City et exécuter ce contrat.
Les parties ont convenu que la seconde produirait et fournirait du béton prêt à l’emploi selon les normes de production et de qualité du contrat précité, au moyen de sa propre centrale, qu’elle installerait sur le terrain de Sun Capital. Elle s’engageait à fournir tous les équipements nécessaires : une centrale neuve complète et informatisée de 120 mètres cubes par heure, huit camions-malaxeurs, deux pompes à béton à flèche de 42 mètres, un refroidisseur d’eau, une chargeuse et un laboratoire complet de contrôle qualité avec ses appareils et techniciens. Sun City Contracting supportait le coût des travaux de génie civil.
Les parties convenaient également que tous les équipements et la centrale présents sur le site pour produire le béton étaient la propriété exclusive de Modern Building. Egyptian Star n’en possédait aucune partie et ne pouvait les retenir pour quelque raison que ce soit. Modern Building pouvait retirer ses équipements si la première partie ne respectait pas le contrat ou si le contrat avec Sun City prenait fin. Egyptian Star devait gérer les formalités administratives avec Sun City, encaisser les chèques et les paiements en espèces, puis transférer immédiatement les sommes à Modern Building. Les comptes liés au décompte de Sun City devaient être établis par le directeur financier nommé par les deux parties, après paiement de tous les salaires et dépenses. La première partie recevait huit livres par mètre cube de béton produit, tandis que la seconde prenait en charge toute la maintenance de la centrale et des équipements.
Le contrat prévoit un règlement mensuel du béton après vérification des demandes de paiement, avec une retenue de 5 % à titre de garantie et de 1 % au titre de l’impôt. La seconde partie doit fournir tous les documents de conformité, certificats d’origine, autorisations et autres pièces. La première peut résilier le contrat et déduire les coûts des sommes dues à la seconde en cas de défaillance. Si la première tarde à exécuter les travaux, elle doit payer une pénalité de 1 % par jour, plafonnée à 10 % de la valeur du contrat.
Matériel loué et crédit-bail
Zawia3 a contacté le député Tarek Shoukry, vice-président de la commission du logement à la Chambre des représentants égyptienne et président d’Arabia Holding for Urban Development, propriétaire de Sun Capital. Nous l’avons interrogé sur les accusations de saisie d’équipements lourds portées contre la direction du projet par l’investisseur Reda Abdel-Karim, en qualité d’administrateur délégué d’Egyptian Star.
Le député a rejeté ces accusations, décrivant Abdel-Karim comme sans lien avec l’affaire et l’accusant d’escroquerie et de fraude. Il a promis une réponse du conseiller juridique de l’entreprise, annoncé les démarches judiciaires nécessaires et mis en garde contre toute publication erronée visant sa société.
Dans le souci de respecter le droit de réponse, Zawia3 a également interrogé par téléphone l’homme d’affaires Ahmed Abdel-Alim, président de Sham Equipment, sur les accusations de Reda Abdel-Karim. Il nous raconte qu’Egyptian Star travaillait dans les produits agricoles et disposait d’un capital, d’un fonds de roulement et d’actifs limités. Mohamed Al-Husseini, époux de la propriétaire Samar Hamdi, aurait ensuite rencontré Tarek Al-Tawil, qui possédait avec son frère Hani Modern Building, entreprise de béton. Lorsque Arabia Holding de Tarek Shoukry a confié le bétonnage de Sun Capital à l’entreprise de Hani Al-Tawil, celle-ci a rencontré des difficultés financières et juridiques liées à des chèques. Hani aurait proposé à Mohamed Al-Husseini d’ajouter le béton prêt à l’emploi aux activités d’Egyptian Star et d’intervenir à la place de son entreprise, moyennant un accord financier. L’activité a été ajoutée en 2018. Mais les équipements de Modern Building étaient vétustes. Les intéressés se seraient donc adressés à Abdel-Alim, propriétaire de Sham Mix, qui possédait du matériel à louer et exerçait dans les travaux publics, pour faire fonctionner les équipements loués à Sun Capital sous le nom d’Egyptian Star.
Il déclare à Zawia3 : « Il fallait qu’Egyptian Star soit l’entreprise qui entre dans le projet, car celle de Hani Al-Tawil avait un mauvais passif. Les titres de propriété des équipements sur place étaient donc au nom de Hani Al-Tawil, mais les logos et les inscriptions sur les camions et les machines portaient le nom d’Egyptian Star, simplement pour faire croire à l’entreprise et au consultant qu’ils étaient les propriétaires du projet, comme un décor, rien de plus. Comme leur matériel était vétuste, le travail m’a été confié parce que le mien était récent. J’ai commencé selon les procédures habituelles : un bon de commande entre nous et les documents reconnus dans les transactions commerciales, comme la signature d’un contrat de location et des reconnaissances de dépôt de garantie signées par eux. »
Il ajoute : « Plus tard, Mohamed Al-Husseini a ajouté au registre commercial un certain Reda Abdel-Karim, détenteur d’un passeport français, pour que l’entreprise devienne une société d’investissement relevant du ministère de l’Investissement et obtienne ainsi certaines facilités utiles à ses activités. Mohamed Al-Husseini a ensuite cherché un crédit-bail. Il a convaincu une société de le financer à hauteur de 35 millions de livres et m’a demandé d’acheter des pompes pour le projet plutôt que d’en louer une à 250 000 livres. Je lui ai fourni un devis et un formulaire S14. Il m’a finalement dit que les papiers de la centrale de Sun Capital étaient au nom de Hani Al-Tawil et que le crédit-bail n’était pas approuvé. Il m’a demandé de poser les logos de sa société sur ma centrale à béton, située à l’aéroport d’October, pour convaincre la commission de lui accorder le financement. Après l’avoir fait, il a eu besoin d’un permis de construction. Comme ce permis était à mon nom, il m’a emprunté 300 000 livres et signé une reconnaissance de dépôt de garantie. J’ai obtenu sur cette base sa condamnation à trois ans de prison. Un autre prêt de 300 000 livres a entraîné une condamnation à trois ans de prison de son épouse Samar Hamdi. Il n’a pas pu obtenir le permis, et je me suis dégagé de cette affaire. »
Selon le propriétaire de Sham, la société de crédit-bail aurait déclaré qu’Al-Husseini avait présenté des documents et un relevé bancaire falsifiés. Elle aurait refusé d’intervenir sans bon de commande, exigeant que la marchandise soit physiquement disponible et autorisée avant de verser l’argent. Egyptian Star souhaitait un crédit-bail de 35 millions de livres, avec des échéances d’environ 1,5 million sur douze ans, afin d’acheter huit pompes à béton. Chacune rapporterait 250 000 livres par mois, pour posséder au terme des douze ans un matériel valant 50 millions de livres. Lorsque l’établissement a constaté sur place la présence des équipements de Sham, il a accepté une opération de financement et de vente : acheter le matériel à l’entreprise, puis le vendre à Egyptian Star avec des paiements échelonnés et une promesse de transfert de propriété à la fin.
Il poursuit : « Deux possibilités s’offraient à nous : importer commercialement les équipements avec ma carte d’importateur, le S14 et l’autorisation de sécurité, ou les importer pour l’usage propre d’Egyptian Star. J’ai donc beaucoup avancé dans leur financement. Nous avons tenu une réunion et convenu que je serais propriétaire des équipements, qu’ils me les achèteraient pour les revendre à Egyptian Star avec ma garantie. J’ai accepté en échange d’une procuration générale, avant l’arrivée du matériel, d’une valeur de 40 millions de livres. Mais lorsqu’il est arrivé au nom d’Egyptian Star, ils n’ont pas présenté de preuve qu’ils possédaient un projet pour l’y installer. La société de crédit-bail a refusé de les financer. Mohamed Al-Husseini m’a dit que le matériel me revenait. Je lui ai proposé de trouver un acheteur et de toucher une commission. C’est ainsi que j’ai fait personnellement la connaissance d’Al-Sayed Makkawi et de Tarek Shoukry. J’ai vendu quatre équipements et établi les autorisations en qualité de mandataire. »
Le propriétaire de Sham raconte avoir prêté à Egyptian Star plus de 600 000 livres pour régler des problèmes accumulés, notamment des dettes fiscales et sociales, afin de réactiver ses démarches administratives et d’immatriculer les équipements importés. Mais Al-Husseini aurait ensuite exigé une commission d’un million de livres sans avoir réellement participé à la vente. Au lieu de régler le litige, il aurait porté sa demande à quatre millions de livres.
Abdel-Alim explique avoir acquis légalement la société et les équipements par une procuration générale obtenue avant leur dédouanement. Celle-ci lui aurait permis d’engager des procédures telles que la validation et l’exécution des actes pour confirmer la propriété des acheteurs. Il affirme avoir été acquitté des accusations de falsification et de vol, et avoir obtenu des décisions favorables contre Mohamed Al-Husseini et son épouse Samar Hamdi. Il souligne que la procuration ne peut être annulée unilatéralement, ce qui aurait confirmé sa propriété des actifs litigieux.
Le droit de résilier sans recours au juge
Le contrat entre Sun City Contracting, première partie, et la société égyptienne Egyptian Star for Trade and Investment, seconde partie, dont Zawia3 a obtenu une copie, prévoit cependant qu’en cas de manquement ou de dommage causé par la seconde, celle-ci doit y remédier dans les 48 heures. À défaut, la première peut intervenir à ses frais. Si la seconde se retire ou ne respecte pas ses obligations, la première peut achever elle-même les travaux ou les confier à un autre entrepreneur. Elle peut résilier sans saisir la justice en cas d’inexécution des obligations de la seconde. Tout acte de celle-ci entravant le travail ou contrevenant aux instructions de la première entraîne une résiliation immédiate, tous les dommages et indemnités étant à la charge de la seconde.
Le contrat impose également à la seconde partie de fournir tous les matériaux, équipements et travailleurs nécessaires et d’en supporter l’intégralité des coûts, notamment les salaires, assurances et logements. Elle doit assurer la sécurité du site, avec les équipements de protection, sorties de secours, premiers secours et éclairage. Elle doit fournir du béton, des matériaux et des équipements conformes aux normes égyptiennes et internationales, répondre de tout défaut, obtenir les autorisations et permis et respecter toutes les règles du travail en Égypte. Elle supporte seule les dommages ou blessures touchant les travailleurs ou la première partie en raison de sa négligence ou de celle de ses préposés.
La première partie n’est pas responsable des retards pendant la maintenance ou lorsque la seconde manque à son obligation de fourniture. Elle ne supporte le coût de remplacement d’équipements ou de matériaux que si leur défaut lui est imputable. Elle peut déduire les frais de réparation ou de remplacement des sommes dues à la seconde en cas de violation du contrat. Le béton est payé mensuellement après examen des demandes, avec 5 % retenus à titre de garantie et 1 % d’impôt. La seconde doit fournir les documents de conformité, certificats d’origine, autorisations et autres pièces. Elle peut résilier et déduire les coûts des sommes dues à la première si celle-ci est défaillante. En cas de retard de la première dans les travaux, elle doit une pénalité de 1 % par jour, plafonnée à 10 % de la valeur du contrat.
L’avocat explique qu’Al-Makkawi for Construction and Development a commencé à travailler normalement et a rempli ses obligations contractuelles. Deuxièmement, les équipements présents sur le chantier, qui appartenaient à Modern Building de l’homme d’affaires Hani Al-Tawil, sont passés avec le temps à Al-Sayed Makkawi à la suite de règlements avec Modern Building. D’importantes transactions financières avaient eu lieu et un accord avait été conclu sur les équipements.
Il dit à Zawia3 : « Devant le parquet, nous avons fourni les documents prouvant notre propriété de toute la centrale à béton et son transfert à Al-Sayed Makkawi par des actes officiels. Le procès-verbal a donc été classé. Premièrement, Al-Sayed Makkawi s’est substitué à Egyptian Star dans le contrat avec Sun City : c’était le premier coup. Deuxièmement, il était désormais propriétaire de la centrale qu’ils prétendaient posséder. Ils ont engagé énormément de procédures contre nous. Certaines ont donné lieu à des acquittements, d’autres ont été classées. Al-Sayed Makkawi est ainsi devenu pour eux l’adversaire direct. »
Il ajoute : « Nous avions des relations financières avec Egyptian Star, car ils n’avaient pas la capacité financière pour un tel projet. Des fonds avaient été pris à notre société contre des chèques signés par Mohamed Al-Husseini et Samar, à titre de prêt ou de transaction commerciale. Lorsqu’ils n’ont pas remboursé malgré une, deux, dix, vingt demandes, nous avons engagé des procédures judiciaires. Samar a été condamnée à de la prison, et Mohamed Al-Husseini aussi. Samar n’était pas présente à ce moment-là. Mohamed Al-Husseini a été arrêté, incarcéré et a purgé une partie de sa peine. Ensuite, avant la conciliation avec Samar, Al-Sayed Makkawi s’est désisté pour faire sortir Al-Husseini de prison ; il nous a établi une procuration de conciliation, et son épouse a publié des excuses sur la page officielle de l’entreprise. »
Zaher indique qu’ensuite l’entreprise a recommencé à attaquer le groupe Al-Makkawi et à lui faire du chantage, supprimant ses publications d’excuses, puis a cessé avant que Reda Abdel-Karim n’apparaisse sur le devant de la scène et ne relance accusations et diffamation. Il l’accuse d’exploiter sa nationalité française dans une tentative de chantage. Abdel-Karim aurait saisi l’Autorité du contrôle administratif, à laquelle le groupe a répondu avec des documents officiels. Selon Zaher, il serait apparu clairement qu’il revendiquait des équipements sans posséder une seule facture de propriété. Il indique avoir déposé plainte contre lui auprès de la police chargée des infractions sur Internet.
Un capital social modeste
Le récit de l’administrateur délégué Reda Abdel-Karim, qui évalue les pertes de sa société à environ 80 millions de livres, contraste avec son capital émis, de seulement 1,15 million de livres en 2019, et son capital autorisé, qui ne dépasse pas 11,5 millions. Les informations disponibles sur Egyptian Star for Trade and Investment, société anonyme, situent son siège au n° 922, premier quartier, près de l’hôpital Al-Safwa, groupe 5, dans la ville du 6-Octobre, à Gizeh. Son registre commercial n° 6280 a été délivré par le bureau de l’investissement d’Ismaïlia. Mohamed Al-Sayed Ibrahim Al-Husseini la représente comme mandataire de la présidente du conseil d’administration.
Zawia3 a obtenu une copie conforme de l’extrait du registre commercial d’Egyptian Star for Trade and Investment, délivré le 27 septembre 2021. Il indique qu’il s’agit d’une société par actions fondée le 1er septembre 2015 pour une durée de 25 ans, jusqu’au 31 août 2040. Elle porte le numéro de registre commercial 6280 et l’identifiant national d’établissement 504798049. Samar Hamdi Mohamed Mahmoud en est la présidente et administratrice déléguée. Elle dispose seule de tous les pouvoirs de signature au nom de la société, notamment pour les relations bancaires et le recrutement. Les autres membres du conseil sont Ahmed Al-Sayed Ibrahim Al-Husseini, Mahmoud Al-Sayed Ibrahim Al-Husseini, Aya Ashraf Abou Muslim Tohami et Reda Abdel-Karim, administrateur délégué. La présidente possède de larges pouvoirs pour agir seule au nom de la société, signer des contrats, traiter avec les banques et nommer ou révoquer les salariés et mandataires.
À sa création, le capital autorisé de la société était de 2,5 millions de livres et son capital émis de 250 000 livres, dont 25 000 effectivement libérées. Plusieurs augmentations ont suivi, notamment en 2019, lorsque le capital autorisé a atteint 11,5 millions, le capital émis 1,15 million et le capital libéré 340 000 livres. Les activités comprennent l’import-export, les agences commerciales, le commerce général, la distribution de semences, engrais et pesticides agricoles, les fournitures générales, la logistique, l’organisation d’expositions sous autorisation, l’investissement immobilier, la location d’équipements, la production de béton prêt à l’emploi, les travaux de construction et la mise en valeur des terres. L’entreprise possède des succursales au Caire, pour l’administration, à Ismaïlia et à Benha, cette dernière spécialisée dans l’agriculture.
Les origines du différend avec le groupe Al-Makkawi
Al-Sayed Abdel-Moati Abdel-Halim Al-Makkawi est une figure importante des affaires et préside Al-Makkawi Automotive, M.Auto. Selon les articles de presse, cette société a acquis en 2021 l’usine de voitures particulières et de véhicules utilitaires de la marque Foton dans la zone du 6-Octobre. Elle a également ouvert en 2022 un centre commercial automobile intégré à Nasr City. En novembre de l’année dernière, Al-Makkawi Automotive a conclu l’achat de 50 feddans à Sheikh Zayed pour deux milliards de livres. Des sources médiatiques ont rapporté son intention de les développer en partenariat avec un promoteur pour réaliser un projet urbain intégré au cœur de la ville, comprenant des composantes commerciales, administratives et hôtelières, pour un investissement total supérieur à 50 milliards de livres.
En novembre dernier, Al-Sayed Al-Makkawi est apparu aux côtés du général Kamel Al-Wazir, vice-Premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l’Industrie et des Transports, lors de la cérémonie d’inauguration de l’usine Proton Saga du groupe Ezz Al-Arab El-Sewedy Automotive. Étaient présents Anwar Ibrahim, Premier ministre de Malaisie, les ministres malaisiens des Affaires étrangères, du Commerce et des Ressources naturelles, Hisham Ezz Al-Arab, président du groupe, et Syed Faisal Albar, président de Proton.
Zawia3 a joint par téléphone Al-Sayed Makkawi, président du groupe automobile Al-Makkawi, pour l’interroger sur les accusations de Reda Abdel-Karim et de sa société. Il a catégoriquement nié avoir connaissance de l’affaire ou un lien avec Egyptian Star, assurant que le service juridique du groupe traite ce type de dossier. Il s’est engagé à ce que son directeur juridique nous fournisse une réponse accompagnée de documents.
Yasser Zaher, avocat du groupe Al-Makkawi Automotive et d’Al-Makkawi for Construction and Development, explique que cette dernière était à l’origine le fournisseur de matériaux pour le béton du projet Sun Capital de Sun City. Elle fournissait tous les matériaux nécessaires à la production de béton prêt à l’emploi. Mais, selon lui, quand Egyptian Star a manqué à ses obligations, comme le prévoit le contrat avec Sun City qu’il nous a envoyé, Sun City a cherché un remplaçant. Le contrat entre les deux entreprises était limité à six mois au maximum et stipulait, selon lui, que Sun City pouvait se passer d’Egyptian Star à tout moment, sans motif, qu’il y ait ou non manquement, et sans que cette dernière puisse exercer de recours. Lorsqu’Egyptian Star a manqué à ses obligations contractuelles, Sun City a confié les travaux à Al-Makkawi for Construction and Development. Cette substitution a constitué le premier problème pour Egyptian Star.
Il explique qu’Al-Makkawi for Construction and Development a commencé à travailler normalement et a rempli ses obligations contractuelles. Deuxièmement, les équipements présents dans le projet, appartenant à Modern Building de Hani Al-Tawil, ont été transférés avec le temps à Al-Sayed Makkawi à la suite de certains règlements avec Modern Building. D’importantes transactions financières avaient eu lieu, et un accord avait été conclu sur les équipements.
Il ajoute : « Nous avions des relations financières avec Egyptian Star, car ils n’avaient pas la capacité financière pour un tel projet. Des fonds avaient été pris à notre société contre des chèques signés par Mohamed Al-Husseini et Samar, à titre de prêt ou de transaction commerciale. Lorsqu’ils n’ont pas remboursé malgré une, deux, dix, vingt demandes, nous avons engagé des procédures judiciaires. Samar a été condamnée à de la prison, et Mohamed Al-Husseini aussi. Samar n’était pas présente à ce moment-là. Mohamed Al-Husseini a été arrêté, incarcéré et a purgé une partie de sa peine. Ensuite, avant la conciliation avec Samar, Al-Sayed Makkawi s’est désisté pour faire sortir Al-Husseini de prison ; il nous a établi une procuration de conciliation, et son épouse a publié des excuses sur la page officielle de l’entreprise. »
Zaher indique qu’ensuite l’entreprise a recommencé à attaquer le groupe Al-Makkawi et à lui faire du chantage, et qu’elle a supprimé ses publications d’excuses. Elle aurait ensuite cessé, avant que Reda Abdel-Karim n’apparaisse sur le devant de la scène et ne relance accusations et diffamation, en exploitant sa nationalité française dans une tentative de chantage. Il précise qu’Abdel-Karim a déposé une plainte contre eux auprès de l’Autorité du contrôle administratif, à laquelle le groupe a répondu avec des documents officiels. Selon Zaher, l’Autorité aurait clairement constaté qu’il revendiquait des équipements sans posséder une seule facture prouvant leur propriété. Il indique avoir déposé plainte contre Abdel-Karim auprès de la police chargée des infractions sur Internet.
Une quittance et des excuses officielles
Zawia3 a consulté une déclaration et quittance signée le samedi 10 février 2024 par Samar Hamdi Mohamed Mahmoud, présidente et administratrice déléguée d’Egyptian Star for Trade and Investment. Avec toutes les garanties de fait et de droit, elle y déclare à l’égard d’Al-Sayed Abdel-Moati Abdel-Halim Al-Makkawi, en son nom propre et comme président d’Al-Sayed Al-Makkawi for Construction and Development, d’Al-Sayed Al-Makkawi for Automotive Trading, de M.Auto for Automotive Trading et d’Al-Wahab for Automotive Trading, avoir reçu de lui l’intégralité des sommes dues à sa société, ainsi que tous ses documents, pièces et droits. Elle affirme qu’elle-même et Egyptian Star n’ont plus aucun droit, prétention ou réclamation. Elle le libère donc, personnellement et dans ses fonctions, de tout droit, prétention ou demande, de quelque nature ou qualité que ce soit, connus ou inconnus, présents ou futurs, et renonce à tout recours contre lui ou ses entreprises à quelque moment que ce soit.
Samar Hamdi déclare se désister et transiger dans toutes les affaires qu’elle aurait engagées, personnellement ou comme présidente et administratrice déléguée d’Egyptian Star, contre lui ou ses sociétés avant cette déclaration. Elle s’engage à établir les procurations nécessaires pour clore toute procédure de sa part contre lui, ses entreprises ou ses employés, et à publier des excuses à lui et à ses sociétés sur la page Facebook et toutes les pages d’Egyptian Star sur les réseaux sociaux pour les offenses, fausses accusations, injures et diffamations commises à leur encontre. La déclaration précise qu’elle est définitive, irrévocable et ne peut être ni niée, ni contestée, ni attaquée par aucune voie de recours, et qu’elle a été signée avec son plein et entier consentement.
Le parquet tranche le différend
Dans notre recherche de la réalité de ce litige d’investissement, porté devant le parquet et les tribunaux, Zawia3 a consulté la note du parquet dans l’affaire n° 6926 de 2019, délits du troisième district d’October. Elle trouve son origine dans une plainte de l’avocat d’Egyptian Star for Trade and Investment, au nom de sa présidente, accusant trois entreprises d’avoir volé ses équipements sur le site de Sun Capital à Hadayek October : Sun City, propriétaire du projet, Modern Building, sous-traitant, et Al-Makkawi Contracting, qui a ensuite repris les travaux.
Selon la note, l’enquête du parquet a révélé qu’Egyptian Star avait conclu avec Sun City un contrat pour installer une centrale à béton dans le projet pendant une période définie prenant fin en mars 2019, puis sous-traité l’exécution à Modern Building. Après l’expiration du contrat, l’accès au site a été interdit à l’entreprise plaignante. Sun City a alors confié les travaux à Al-Makkawi, qui a de nouveau fait appel à Modern Building.
Pendant l’enquête, le représentant légal de Modern Building a nié les accusations, affirmant que son entreprise était propriétaire du matériel utilisé, comme le confirmaient les clauses du contrat avec la plaignante. Il a souligné que cette dernière ne disposait pas des moyens techniques ou financiers pour réaliser seule le projet. D’autres témoins ont confirmé ce récit, notamment le directeur des ventes de béton et le représentant de Sun City. Celui-ci a présenté un document attestant que la plaignante avait reçu l’intégralité de ses créances et cédé la centrale à Al-Makkawi.
L’entreprise plaignante a également reconnu l’authenticité des documents et contrats produits, tout en affirmant avoir signé la déclaration de cession dans l’espoir de récupérer ultérieurement les équipements. Les investigations policières ont confirmé la version des représentants légaux des entreprises : le matériel appartenait effectivement à Modern Building, qui réalisait les travaux avant comme après le remplacement de la plaignante par Al-Makkawi.
Le parquet a conclu que les faits ne constituaient pas un vol. Les équipements litigieux n’avaient pas été soustraits furtivement ou sans remise : ils se trouvaient contractuellement sur le chantier, sous la garde de la société propriétaire du site. Les éléments constitutifs du vol faisaient donc défaut. Le parquet a également estimé que les conditions de l’abus de confiance n’étaient pas réunies, puisqu’il n’était établi ni que la plaignante avait remis le matériel aux accusés au titre d’un contrat de confiance, ni qu’elle en était propriétaire. Les témoignages et les investigations policières étayaient cette conclusion.
Le parquet a donc recommandé d’écarter tout soupçon d’infraction, d’annuler le numéro délictuel, d’enregistrer le dossier administrativement et de le classer en l’absence de soupçon pénal. Le premier avocat général du parquet du 6-Octobre, le conseiller Abdel-Maguid Al-Qassas, a approuvé cette qualification le 9 janvier 2021.
L’affaire Reda Abdel-Karim ressemble, à première vue, à un conflit entre un investisseur étranger et un réseau d’hommes d’affaires et d’influence locale. Mais les documents, contrats et décisions judiciaires obtenus par Zawia3 révèlent une réalité plus complexe.
Malgré la gravité des accusations contenues dans le récit d’Abdel-Karim, les pièces officielles montrent que son entreprise a traversé des difficultés financières, puis signé des accords de conciliation et de renonciation définitive à ses droits, avant de relancer le différend par des voies médiatiques.
Au fond, l’affaire ne porte pas sur une infraction pénale documentée, mais sur un litige commercial recadré médiatiquement, tirant parti de la fragilité du cadre juridique et de la politisation des affaires d’investissement. Elle met en lumière une faille de la justice économique en Égypte, qui permet aux conflits commerciaux de devenir des affrontements publics sans véritable règlement ni examen global des responsabilités.
